Прокуратура [Московской области]
Адрес: [ГСП-6, 107996, г. Москва, Малый Кисельный пер., д. 5]
В Прокуратуру [города Ивантеевки]
Адрес: [141282, Московская область, город Ивантеевка, Советский проспект, дом 26]
Заявитель: [Иванова Елена Николаевна]
Адрес: [123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 1 корп. 2 кв. 3]
[Представитель по доверенности Романова Ирина Владимировна]
Тел.: [8 915 123 45 67]
Заявление
о проведении проверки по факту совершения преступления, проведении проверки хозяйственной деятельности юридического лица
[02 сентября 2015 года Хорошевским районным судом города Москвы по делу № 5226/2015 от по иску Ивановой Е.Н. к ООО «Торговый дом «ТОРГ» о взыскании денежных средств было вынесено решение суда.
Суд постановил: взыскать с ООО «Торговый дом «ТОРГ» в пользу Ивановой Е.Н. денежные средства в размере 89 760 руб., неустойку в размере 61 485,690 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., расходы на оплату юридических услуг в размере 30 000 руб., штраф в размере 78 122,80 руб., всего 264 368,40 руб.
На основании решения суда был выдан исполнительный лист серия ФС № 003611964 и возбуждено исполнительное производство в отношении должника ООО «Торговый дом «ТОРГ», дата регистрации 23 августа 2004 года, адрес: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 1, ИНН 1234567890.
12 апреля 2016 года судебным приставом исполнителем было вынесено Постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю.]
[Иванова Е.Н.] считает, что данный исход дела нарушает ее законные права и интересы как гражданина РФ.
[Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 14.07.2016 года ООО «Торговый дом «ТОРГ» является действующей организацией.
В едином Федеральном реестре сведений о банкротстве ООО «Торговый дом «ТОРГ» также отсутствует.
В производстве Арбитражного суда Московской области также отсутствуют сведения о наличии в производстве дела о банкротстве ООО «Торговый дом «ТОРГ».
Самостоятельно руководство ООО «Торговый дом «ТОРГ» с заявлением о несостоятельности (банкротстве) в арбитражный суд не обращается.]
Согласно ст. 9. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Руководитель должника или индивидуальный предприниматель обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если: удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами; органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; органом, уполномоченным собственником имущества должника — унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника; должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества; настоящим Федеральным законом предусмотрены иные случаи. 2. Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств. 3. В случае, если при проведении ликвидации юридическое лицо стало отвечать признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества, ликвидационная комиссия должника обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением должника в течение десяти дней с момента выявления каких-либо из указанных признаков.
Ввиду этого, считаю необходимым провести проверку хозяйственной деятельности [ООО «Торговый дом «ТОРГ»], провести проверку по факту мошенничества со стороны руководства [ООО «Торговый дом «ТОРГ»] и привлечь виновных лиц к уголовной и административной ответственности.
[Дополнительно сообщаю, что ООО «Торговый дом «ТОРГ» являются должниками более чем перед тридцатью кредиторами, что подтверждается перечнем исполнительных производств, находящихся в работе ФССП Пушкинского районного отдела судебных приставов Московской области. То есть имеет место множественность совершения преступлений.
ООО «Торговый ДОМ «ТОРГ» вели свою хозяйственную деятельность, а именно, в моем случае, продали мне товар, заведомо зная что не поставят его, потребовали сто процентную оплату, при наличии умысла на обман.]
Считаю, что имеет место совершение преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
На основании изложенного руководствуясь ст. 43 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1, ст. 159 УК РФ,
Прошу:
Провести проверку по факту совершения преступления сотрудниками [ООО «Торговый дом «ТОРГ»], предусмотренного ст. 159 УК РФ.
В случае обнаружения состава преступления в действиях сотрудников [ООО «Торговый дом «ТОРГ»] привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.
Провести проверку хозяйственной деятельности [ООО «Торговый дом «ТОРГ»].
Приложение в копиях:
[Решение Хорошевского районного суда г. Москвы.
Исполнительный лист.
Постановление об окончании исп. производства.
Акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю.
Сведения с сайта арбитражного суда.
Сведения с сайта ФССП.]
[15 мая 2015] года
[Представитель заявителя по доверенности Романова И.В.]